黑物流鉆交易制度空子卷款騙貨

2010-10-11 21:14?出處 

　　“黑物流”卷款騙貨何以得逞

　　楚天 □文/本報記者饒純武 譚新杰 呂俊磊 實習生蔡能 圖/本報記者劉大家

　　一頭是貨物，一頭是貨款，本質上說，兩頭都是錢。“黑物流”能夠兩頭伸黑手，他們到底靠什么手段，鉆了什么空子，最終攜款甚至攜貨開溜，又何以在開溜后還對受害者口吐狂言，不怕法律制裁呢？調查發(fā)現(xiàn)，無論是交易制度，還是相關法律，都給了他們鉆空子的空間。

　　拖　“代收貨款”延時支付

　　和平大世界商戶徐老板銷售的家具，一般都是顧客上門看貨，看中貨物后當即定下，然后他就將貨放在跑那條線路的托運部發(fā)貨。一個星期后，他打電話給客戶確認貨是否已到。如果貨物已到，他便去托運部結賬。

　　托運部一般都是每周一、三、五的上午結賬，所以不是隨時都能拿到錢。可是按時間去取錢，托運部卻總是以“顧客貨款還沒有打到”、“現(xiàn)在沒有那么多錢”、“再等等”、“過兩天再來”等理由拖延時間。反復幾次后，商戶們再去討要貨款時，托運部可能已人去樓空了。據(jù)介紹，徐老板發(fā)往湖南醴陵的1.6萬元的貨款，就是這么被騰輝貨運部卷走的。

　　和平大世界8—8區(qū)商戶楊老板，今年5月21日，他將價值15700元的幾個“套房”放在“北方”托運部發(fā)往安徽宣城。一個星期后，他給宣城的顧客打電話確認貨物是否已到。對方表示貨物不僅已到，而且將貨款交給托運部一起帶回了。于是，楊老板來到“北方”托運部結算貨款，可他們以“現(xiàn)在手里資金不夠”為由，僅支付了個零頭5700元，并叫楊老板過兩天再去。幾天后，楊老板再次來到“北方”，對方支付了3000元，讓楊老板“再等等”，并承諾“下次再來，我們一定結清余款！”可是，等楊老板再去時，連“北方”的影子都沒看到，剩下的7000元也打了水漂。

　　從貨運流程上來看，代收的貨款在物流老板或物流公司手中周轉幾天至幾個月的時間，給別有用心之人留下了可趁之機。

　　假　大肆制造“虛擬客戶”

　　和平大世界8—12區(qū)的萬老板介紹說，一家托運部卷款逃跑，眾多商戶蒙受很大損失，所以經(jīng)常聯(lián)合起來去找已潛逃的托運部老板。由于和平大世界周邊的托運部多為湖南人開辦，且汨羅市人占有較大比例，找起來并不困難。今年開溜的“騰輝”托運部的老板李志軍就是汨羅人，所跑的線路主要是廣西桂林和湖南瀏陽。

　　騰輝物流失蹤后，商戶們在將各自的客戶聯(lián)系方式集中登記時發(fā)現(xiàn)，一些客戶的聯(lián)系電話竟然完全相同：有的是不同地域的客戶，電話一樣；有的是同一地域的不同名客戶，電話也一樣。記者從石磊家居劉先生提供的信息中看到，桂林客戶周某、聶某的手機號相同；湖南瀏陽彭某、醴陵彭某的手機號相同；醴陵的林某和陳某手機號相同。

　　今年5月，桂林的甘某用六個不同的手機號碼，陸續(xù)打給和平大世界的商戶要求訂貨，然后由武漢的“騰輝”托運部負責運輸。商戶的托運單顯示，一個叫黃某的訂貨人，與甘某的手機號一模一樣，而黃某也開著一家物流公司。

　　為證實自己的猜想，劉先生還專門跑到桂林進行核實。8月2日，劉先生按提貨單上的信息，給桂林的客戶甘某打去電話。電話里，甘某十分熱情，歡迎劉先生前往。次日，劉先生一下飛機，就給甘某打去電話，但甘某的手機一直關機。

　　隨后，劉先生找到了桂林廣泰家具廣場，欲證實客戶甘某的真實身份。經(jīng)了解，該賣場并沒有姓甘的家具商，倒是有一個姓甘的物流公司老板。在知情人引導下，劉先生找到了甘某的倉庫，雖然倉庫大門緊鎖，劉先生還是從窗戶中一眼看到武漢同行發(fā)過來的貨品。“這就是明顯的虛擬客戶，他們假送貨，實際是在騙貨。”劉先生和眾商戶認為。

　　和平大世界商戶們分析，這些最后突擊訂的一批家具，將很快被他們開辦的托運部變賣，被騙的家具很容易轉化為現(xiàn)金。

　　險 貨物安全僅靠“君子協(xié)議”

　　記者采訪中發(fā)現(xiàn)，和平大世界的商戶將貨物交給“黑物流”托運時，未簽任何合同或協(xié)議，“黑物流”收貨后出具一張極不規(guī)范的《托運單》。記者見到，“興旺”物流的《托運單》上，有一條“發(fā)貨須知”涉及“代收貨款”，單方面約定“如客戶與廠家發(fā)生經(jīng)濟糾紛，與本公司無關”。《貨運單》上僅有發(fā)貨人、收貨人電話及貨物名稱、數(shù)量和價格，無物流公章、開票人姓名，更未對發(fā)貨期限、“代收貨款”時限及違約責任作出約定。

　　律師認為，“代收貨款”行為在合同法中的代理合同條款里，物流方作為第三方，在買賣雙方交易過程承擔的代理收款責任并不明確，特別是無償代理行為，其責任更是相當?shù)啬：，F(xiàn)在買賣雙方將“代收貨款”交給物流方后，對物流方該承擔的責任和能力過度信任。

　　業(yè)內人士指出，對那些居心不良的人來說，干這行來錢太快了，他們是沖著“代收貨款”來的，只需要干幾個月，再耍賴將供貨商的款項拖幾日，一旦手里的錢積攢到一個可觀數(shù)額，他們就立即開溜。少數(shù)“黑物流”在積攢了眾多托運貨主巨額貨款或接到價值不菲的貨物時便居心叵測、鋌而走險，大膽地開溜，玩起了“人間蒸發(fā)”；有的則是經(jīng)營不善出現(xiàn)問題，等到貨主發(fā)現(xiàn)“異常情況”，“黑物流”已人去樓空，給一些廠商帶來了不小的麻煩。“紅峰”家具的楊女士表示，去年“正達”托運部卷走6000元，今年“騰輝”開溜又損失7000多元，“興旺”失蹤讓3.7萬元“代收貨款”沒了著落。事發(fā)后，楊女士跑到廣西桂林、湖南等地，找到供貨商也未追回一分錢損失，楊女士感嘆“賺的錢沒有物流跑的多！”與楊女士有相同經(jīng)歷的，還有“金達萊”、“夢迪軒”等廠家，他們事后才趕赴客戶所在地調查了解，少數(shù)廠商追回部分損失，大多數(shù)未收回的“代收貨款”最終不了了之。

　　糊　到底是糾紛還是詐騙

　　這些“黑物流”卷款潛逃后，商戶們聯(lián)合起來到轄區(qū)內的楊園派出所和徐東派出所報了案。警方初步認為“黑物流”的此行為屬于經(jīng)濟糾紛，需到法院解決問題。因此，一直沒有立案。于是，商戶們一起來到法院，法院要求他們聘請律師。

　　然而，商戶周先生曾在事發(fā)后專門趕到桂林并找到當?shù)氐墓矙C關，他們根據(jù)《刑法》第二十二條判定“黑物流”的行為屬于詐騙行為。如果武漢警方立了案，桂林方面便能實施抓捕。他隨后又去河南商城追討貨款，其間找到當?shù)毓矙C關，他們判定“黑物流”的行為屬于經(jīng)濟合同詐騙。

　　可是，究竟是刑事犯罪，還是民事糾紛，至今都沒有一個定論。和平大世界8—16區(qū)的商戶劉先生說：“我們很多受害者都聯(lián)合了起來，不管花多少錢，付出多大的代價，跑多少地方，找多少有關部門，我們都希望能將這些‘黑物流’繩之以法，哪怕能徹底地查處一起，也是對這種猖獗現(xiàn)象的一種警告。”

　　與此同時，商戶們還自己去尋找跑掉的“黑物流”老板。“騰輝”潛逃后，8—12區(qū)的萬女士還打通過其老板李志軍的電話。電話中李志軍口出狂言：“我現(xiàn)在就在湖南，你們叫公安機關來抓我啊！我又沒騙你們的錢，只不過拿了你們幾十萬。等我打工賺到錢了就還給你們。”

　　去年12月份，商戶們還看到了已經(jīng)潛逃的“恒興”托運部的老板陳正龍返回和平大世界找老鄉(xiāng)。可是，當時商戶們苦于不能隨便抓人，只能眼睜睜地看著陳正龍明目張膽地穿梭于和平大世界內，卻束手無策。

　　有商戶向記者透露，目前已經(jīng)有許多人蓄謀開一些較大型的物流公司，筑起糖衣外表，再實施潛逃。他們看準的就是武漢物流市場這塊“真空地帶”。攜款逃跑卻能相安無事，此等只賺不賠的生意太具誘惑力。可是，無辜的商戶卻對未來的生意心存憂慮。

　　“代收貨款”離安全還有多遠

　　楚天　□文/本報記者饒純武 譚新杰 呂俊磊 實習生蔡能 圖/本報記者劉大家

　　對于“黑物流”帶來的風險，和平家具大世界并非沒有認識到，他們也有自己正規(guī)的物流體系，但因為運輸線路限制，以及黑物流進入的低門檻，新線路的開發(fā)又迎合了市場需求，才給了“黑物流”生存乃至泛濫的空間。目前，要解決“黑物流”的危害，將其身份“漂白”、持證規(guī)范經(jīng)營是遠遠不夠的，還需要將付款行為從物流商身上徹底剝離，斬斷他們伸黑手的任何可能。

　　市場建物流收取保證金

　　代收款超限 系統(tǒng)自動報警

　　在和平大世界家具市場北側，記者見到一個頗具規(guī)模的物流中心，各線路的收貨點集中在一起，收發(fā)貨秩序井然。和平大世界實業(yè)有限公司的柳經(jīng)理介紹，1994年建成的和平大世界家具市場，前期一直以零售為主，近幾年批發(fā)業(yè)開始發(fā)展壯大，物流業(yè)才慢慢得以較快的發(fā)展。由于一些“黑物流”頻頻開溜，市場商戶蒙受了不少損失。2007年，為方便及保證商戶的正常運營，和平大世界組建了物流中心，當時只開辟了三條線路。

　　據(jù)介紹，經(jīng)過三年多的發(fā)展，現(xiàn)在發(fā)展到52條線路，每個線路有一個承運人負責經(jīng)營。和平大世界根據(jù)每條線路承運人的資質和實力，硬性收取了保證金，并設定了代收貨款限額。一旦收款時間逾期或金額超過限額，系統(tǒng)會自動報警，暫停其貨運業(yè)務。比如，一個承運人交了20萬元的線路保證金，其托運貨物的“代收貨款”總額只能以此為限，如果不能及時回收“代收貨款”，和平大世界將暫停承運人的收貨權。物流中心專人專場保管，最大程度地降低貨物在各個環(huán)節(jié)的損壞風險，對造成損壞、丟失的貨物一周內進行賠償處理。

　　柳經(jīng)理表示，和平大世界物流中心與承運人的協(xié)議每年一簽，每年要對各線路承運人的實力進行摸底，以淘汰不能勝任的承運人，確保廠商的“代收貨款”零風險。

　　正規(guī)物流線路資源有限

　　條件成熟要開辟新線路

　　雖然和平大世界的線路發(fā)展到52條，線路延伸至湖北省大部分縣市，可這與市場商戶及客商的要求還有距離。市場8-8區(qū)的多名商戶反映，目前家具銷售到湖北來鳳、湖南瀏陽等地的貨物，和平大市場的物流都沒有開通，只得交與場外的“黑物流”托運。

　　對此，和平大世界的柳經(jīng)理認為，和平大世界物流中心作為一個物流企業(yè)，開辦新線路要考慮貨物運量、綜合成本等因素，條件成熟后會逐步開通新的線路。柳經(jīng)理遺憾地說，商戶選擇“騰輝”、“興旺”等“黑物流”，主要是被其早期的墊付貨款及所謂的介紹客戶所吸引。“黑物流”敢于開辦偏遠的線路，為何和平大世界物流中心不能開辦？對此，柳經(jīng)理認為，兩者的出發(fā)點不一樣，大世界的物流站在上游廠商的角度考慮問題，優(yōu)先考慮廠商的貨物和資金安全；而“黑物流”則一味迎合下游客商，無限占用上游資金，一旦殘局無法收拾，就會選擇開溜。

　　柳經(jīng)理還向記者透露，周邊四五十家“黑物流”，占整個和平大世界物流總量的50%，其中30%至40%的線路，與和平大世界物流中心已有的線路重疊，和平大世界市場的商戶有充分的選擇權，許多商戶接受記者采訪時也表示，市場內外的運價幾乎一致。然而，有些商戶未意識到“黑物流”的風險而被騙。

　　辦證仍難防范“黑心物流”

　　管理部門收保證金于法無據(jù)

　　“黑物流”攜“代收貨款”開溜，究竟是普通的經(jīng)濟糾紛，還是涉及經(jīng)濟犯罪？湖北今天律師事務所代天修律師認為，法律對此沒有明確的規(guī)定，從目前實際情況來看，眾多開溜的“黑物流”，并未受到法律的追究，希望法律對此加以明確，以免眾多的“黑物流”紛紛效仿。

　　記者采訪中，無證經(jīng)營的“中意”物流老板金仁術表示，本報報道“騰輝”“興旺”開溜后，工商部門已經(jīng)深入和平大世界周邊聯(lián)盟路、德平路，要求“黑物流”辦理工商執(zhí)照，否則將予以取締。他們已向工商部門提交了資料，等待審批和規(guī)范。

　　據(jù)了解，如果個人想開辦一家貨運公司，不需要任何注冊資金就可以做到。申報者到工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照，僅需提供個人身份證、固定經(jīng)營場所證明，繳納23元辦證費，即可辦到《工商營業(yè)執(zhí)照》。經(jīng)營者再去申辦《道路運輸經(jīng)營許可證》、《稅務登記證》兩種證照時，因對行業(yè)準入沒有任何硬性規(guī)定，申請人提供齊備資料之后，相關部門就會批準。和平大世界周邊“黑物流”，每家每年可發(fā)送上千萬元的貨物，簡單的辦證，仍難以保證“代收貨款”的安全。

　　業(yè)內人士指出，外地曾有貨運管理部門，對托運部收取賠償保證金，以確保發(fā)貨方“代收貨款”的安全。在2004年7月7日《中華人民共和國行政許可法》實施后，職能部門向物流企業(yè)收取保證金于法無據(jù)，各地紛紛取消了這個“門檻”經(jīng)營物流，沒有了資金限制，物流企業(yè)運行的好壞，只能靠行業(yè)自律來約束和規(guī)范。

　　專家：可借鑒“淘寶模式”

　　第三方代管資金規(guī)避買賣風險

　　面對混亂不堪的物流市場，面對不斷發(fā)生的“黑物流”攜款逃跑事件，行業(yè)誠信面臨拷問的同時，也讓廣大供貨商的神經(jīng)繃到最緊。

　　武漢作為華中地區(qū)最大的流通中心和貨物集散地，現(xiàn)有和平大世界這樣的大型市場數(shù)十個，良好的貨物流動平臺，可以擴大市場銷售渠道，加快市場滲透提升市場影響力，貨運公司作為商品流通中最重要的一環(huán)，該如何監(jiān)管？這是一個亟待破解的課題。

　　“托運者只是送貨中間人，他并無替賣家收款的義務，錢應由買方直接付給賣方。”中南財經(jīng)政法大學博導雷興虎教授一語道破“代收貨款”的隱患：“當商戶把這兩種關系混為一談，并都讓托運者去做，就給了他們鉆空子的機會。”

　　雷興虎教授表示，代收貨款雖然省事，但極不安全。商家應改進交易方式，否則即使出現(xiàn)問題，也很難追究貨運部的責任。商戶和買家可采取銀行劃賬等方法，如買方將貨款劃入一銀行指定賬戶，收貨后確定，經(jīng)由銀行劃賬給賣方。由第三家中立的金融機構來完成付款交接。這種模式有點類似目前淘寶網(wǎng)采用的支付寶。這樣既可規(guī)避買賣雙方風險，也不讓他人有機可乘。

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